تجزیه و تحلیل جنبه های عمومی و خصوصی جرم پولشویی و قوانین پیشگیرانه ی آن با تاکید بر رویه ی قضایی [Persian Thesis]
جواد صالحی
| شناسگر رکورد: | ۲۰۵۸۸ |
| رشته تحصیلی: | حقوق مالی-اقتصادی |
| عنوان: | تجزیه و تحلیل جنبه های عمومی و خصوصی جرم پولشویی و قوانین پیشگیرانه ی آن با تاکید بر رویه ی قضایی |
| نويسنده: | جواد صالحی |
| استاد راهنما : | دکتر سیدکمال سجادی |
| مقطع تحصیلی : | کارشناسی ارشد |
| دانشگاه : | خاتم |
| تاریخ دفاع : | ۱۴۰۲ |
| چکیده: | تبیین مفهوم پولشویی در ابتدای این تحقیق برای ورود به مباحث بعدی و فهم بهتر آن مطالب لازم می باشد.پس در این مبحث ابتدا در گفتار نخست به تشریح تعاریف متعددی که درباره پولشویی ارائه شده پرداخته و نهایتا تعریفی که به نظر مناسب تر باشد بیان خواهد شد.در نوشته های علمی مرسوم این است که قبل از ورود به ریز موضوع نخست مفهومی از آن تشریح میشود.دراین تحقیق ابتدا سعی شده که تعریفی از عنوان (پولشویی) یا (پاکسازی پول) ارائه گردد. به مجموعه اقدامات و رویه هایی که طی آن ماحصل از جرایم، در روند داد و ستدهای مالی و نقل و انتقالات بانکی وارد و مشروع و قانونی نشان داده می شود پولشویی گفته میشود . درحال حاضر بهره گیری ازخدمات بانکها و موسسات مالی اعتباری در دنیا از متداول ترین و بهترین روشهای پاکسازی پول است و عملیات بانکی زمینه ای عالی را برای پولشویی آماده سازی می کند. بنابراین اساسی ترین قسمت تدابیر و تمهیدات مبارزه وپیشگیری عمل پولشویی بستگی به تعامل سازمانهای مالی برای یافتن و تایید انجام عمل پولشویی دارد و درسالیان اخیر سازمانهای فراملی و حاکمیتها بیشترین تمهیدات و عزم خود را جهت مبارزه با جرم پولشویی به نقش و اثری که بانکها و دیگر موسسات مالی در روند پاکسازی پول به نمایش می گذارند معطوف ساخته اند . در جرم بودن پولشویی شکی نیست و به همین خاطر هم در قوانین جوامع مدنی چون کشور ما قوانین و ضوابط و مقررات شاخصی برای پیداکردن و کیفراین جرم قرار داده شده است.کنکاش و بررسی سویه های مختلف حقوقی مقابله و مبارزه با جرم پولشویی در محدوده اصول و قوانین و مقررات فرامرزی با نگرش خاص بر اثرگذاری مهم نظام پولی بانکی در روند پولشویی و در سویه های فراملی ، و همچنین بررسی بنیان و اساس جرم پولشویی که توام با یافتن و تایید حدوث آن و پیامدهای سوء و خطرناکی که در حوزه های کلان اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دارد و با تشریح احوال سیستم بانکداری در روند عملیات پولشویی و نحوه احراز و کشف و اطلاع رسانی عملیات مشکوک به پولشویی در آن ، توام با روشنگری اهمیت تمهیدات و تمشیات جلوگیرانه در روند عملیات مبارزه با پولشویی و چاره جویی های عملیاتی ازبین برنده ی آن در سیستم بانکی و مالی جهانی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است . واژه های کلیدی : #پولشویی ، #جرم منشآ ، #پیشگیری و مبارزه ، #احراز هویت ، #سیستم بانکی و پولی |
| Register Number | Part3 | Version | Volume | Part | Part2 | Reference | Call Number | lended | Date Back | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284180 | 1 |
LoginWithYourAccountToPostComment